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标题: 兰州三月内连发30余起跑路案涉案金额5亿多元 [打印本页]

作者: wolong 时间: 2014-12-7 14:13
标题: 兰州三月内连发30余起跑路案涉案金额5亿多元
近期，兰州市连发30余起涉嫌非法集资诈骗“跑路案”，涉案金额高达5亿多元，案件集中、连续爆发，引发社会关注。

　　报案人数已上千

　　11月21日，兰州市又发生一起涉嫌非法集资诈骗的公司老板“失联”案件，兰州汉方食品经销部通过买保健品返还高息的方式非法吸储，目前兰州市报案人数已达1000余人。11月24日，甘肃鑫隆投资管理有限公司老板“失联”。进入12月份短短几天，已有2家投资公司“人去楼空”。

　　在不到3个月的时间里，兰州集中连续爆发涉嫌非法集资诈骗“跑路案”。据统计，目前已发生30余起，涉案金额高达5亿多元。

　　兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍，从发生的此类案件来看，大都是一些外地人到兰州注册空壳公司，用虚假的投资项目或者不具有实际价值的商品，精心设下骗局，通过鼓吹高回报的方式进行传销式运营，吸收社会资金，用“拆东墙补西墙”的方式维持运转，一旦资金链断裂，公司法人或者负责人便立马“跑路”。

　　据王永胜介绍，已发生的投资跑路案有以下几大特征：一是高额回报、诱惑性强，二是隐蔽性强、潜伏期长，三是领域广、犯罪高发，四是受害众多、损失惨重，五是资金外流、追缴困难。

　　引发投资“挤兑潮”

　　涉嫌非法集资案件受骗者多为普通群众，其中相当一部分是老年人，不少人因轻信高额回报最终倾家荡产。82岁的市民顾学涛是一名受害者。此前他了解到，兰州市今朝汇元珠宝首饰有限公司珠宝店全国连锁、证件齐全，投资不仅安全，而且利率高，想多赚一份养老钱的他，先卖掉了房子后搬进养老院，将80多万元积蓄全部投资给今朝汇元珠宝首饰有限公司珠宝店。不料，该公司老板近日被抓、公司被查封，顾大爷目前血本无归。

　　“这些投资公司为什么会有执照，都盖着公家的章子，如果不开这个门，我们也不会进去。”75岁的受害者李瑛说。

　　甘肃一家投资集团总经理孙浩日前向记者表示，由于“跑路案”频发，客户们担心资金安全，纷纷前来要求退款。这波“挤兑潮”让很多公司措手不及，面临资金链断裂的危险，这种情况在当地已经持续了一个多月。

　　监管力度跟不上

　　今年以来，陕西、四川、山东、广东、浙江、甘肃等地频发此类“跑路”事件，涉案资金动辄上亿元。记者采访获悉，目前兰州市共有各类投资公司1800多家，大多以直接吸收资金为主。

　　“政府对非法集资活动历来很重视，也下大力气进行过整治，但由于进行非法集资活动的投资公司在处理相关业务时，手段和方法非常隐蔽，使监管难度增大。”兰州大学经济学院副教授贾洪文说。

　　采访中相关部门领导介绍，自从国家放低企业注册门槛以来，成立一个公司面向社会经营变得更加容易，数量猛增的公司和原地踏步的监管措施形成尖锐矛盾。今年6月份开始，开办一家公司逐步由“先证后照”变为“先照后证”，改革本意是降低市场主体准入门槛，激发市场活力，但配套监管措施没有跟上，这就给行业主管部门的监管留下空白。

　　兰州大学经济学院副教授贾洪文等人认为，当前国家对非法集资的监管体系还没有完善，下一步亟须对非法吸收公众存款、非法集资行为的表现形式在法律上进一步明确。

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