修水查获一起传销案！涉案金额高达一千多万！

修水查获一起传销案！涉案金额高达一千多万！

朱修林、张国平 掌上修水

　　这是一个利用网络实施传销诈骗的典型案件。从2015年6月19日至2015年12月18日止，犯罪嫌疑人王某敏利用“起航财富”这个网络循环复利理财平台，通过虚假宣传及高额返利等方式，不断诱骗下线会员参与“起航财富”项目，发展下线会员已超过5层，会员人数超千人，涉案金额共计10808160元。   

　　案发源起"起航财富"负责人跑了

　　2015年12月9日至22日，修水县公安局经侦大队分别接到县城居民吴某、刘某等多人报案称：从今年6月份,他们参加县城北城区沿江路有一个叫"起航财富"的投资项目。每个客户可投资十份,每份1500元,参与投资客户每月每份可获得450元的回报。大部分受害人在高返利的诱惑下，都到“起航财富”进行了投资。

　　然而，从2015年12月22日开始，一连几天，投资人找不到"起航财富"负责人王某敏及项目其它工作人员，一时间大家开始着慌了，于是想到经侦大队报案。经侦大队接到报警后，大队长余耀星、教导员付秋根立即组织民警进行初查，发现王某敏、陈某莲、徐某燕、梁某琴等犯罪嫌疑人，从2015年6月19日至2015年12月18日止，利用“起航财富”这个网络循环复利理财平台，通过虚假宣传及高额返利等方式，不断诱骗下线会员参与“起航财富”项目，发展下线会员已超过5层，会员3747人，签单8188份，以每单1320元计算（已扣除180元的推荐奖），涉案金额共计10808160元。

　　鉴于案情重大，余耀星、付秋根当即将案情向主管经侦工作的县公安局副局长晏篁森和县公安局政委黄银保汇报。黄政委立即召集经侦、刑侦、法制和义宁、宁州派出所等单位负责人专题研究，并决定成立专案组，由经侦大队牵头，从刑侦、治安、情报和义宁、竹坪派出所等单位抽调警力，全力开展侦破工作。

　　侦查发现“起航财富”原是传销

　　经侦查员初查，报案人反映的“起航财富”投资项目与“修水县民生起航信息服务中心”相关联，工商登记信息显示，修水县民生起航信息服务中心为个体工商户，经营者为王某敏，经营资本为20万元，经营范围为打字复印、互联网技术信息咨询服务，日用百货、办公用品零售。进一步侦查发现，该店租用民房设立工作室，打着投资理财的幌子却干着传销的勾当。

　　专案组民警将各路信息迅速汇总后，立即立专案开展调查，局领导亲临办案一线指挥，成功捣毁“起航财富”工作室，抓获工作室关键人物陈某连，将该传销组织内部人员结构和运作模式大起底，为案件全面侦破打下了坚定的基础。

　　经过认真梳理，民警初步掌握了“起航财富”传销运行模式。原来“起航财富”以互联网理财项目为诱饵，在网上建立网站，通过注册的账户进行投注。只要投注一份1500元钱，即可每月得到返利450元，每投注一份可连续返利6个月，返满6个月后出局。如果还想投注就必须重新投注，每人最多可以投资10份。从2015年11月份开始王某敏提倡每人只能投注5份，但个人需要购买更多份也可以。

　　投注人注册成功之后，每天账户上就会得到16.7个电子币，1个电子币兑换成现金是1元钱，一个月能返到500个电子币,这500个电子币可以兑换现金,但由电子币兑换现金要交10%的风险保证金,这样一来,兑换到手的现金就是450元,这也就是"起航财富"宣传的“交1500元,每月可得450元”的由来。并且每成功发展一单可获得180元的推荐奖和1.67元每天（双休日除外）的领导奖，领导奖最多可拿8层，2015年11月规定领导奖拿4层。这样的返利可以一直持续6个月，每次兑换扣除的10%风险保证金是放在王某敏处，而这个风险保证金是说万一“起航财富”项目投资有风险,保证金是用来保证投资者投资的本金。

　　经民警统计核实，由于高额的利率回报，参与人员地域散布于修水县义宁、宁州、黄港、三都、西港、全丰、何市、漫江、四都、山口等乡镇，共计成员上千人。

　　千里追踪主要嫌犯全部落网

　　今年46岁的王某敏当过村主任、干过保险、从事过个体户，可谓阅历丰富，突然之间消失的无影无踪，要找到他绝非一件易事。然而，专案组民警并不放弃，经过各种侦查努力，发现王某敏可能躲在河南省驻马店另一同案犯裴某东家。1月20日，专案组成员刑侦大队副大队长王胜根带领办案民警胡勇、程志静前往驻马店缉拿嫌犯王某敏。

　　当时正值强冷空气来袭，一连几天的大雪，天气非常寒冷，王胜根等人毫不畏惧，在裴某东家附近埋伏整整两天两夜，但一直不见他的踪影。王胜根等人决定调整思路，要找到王某敏，必须先找到裴某东。通过驻马店警方对裴某东的协助调查，王胜根等人终于在当地一家贸易城附近发现了裴某东的踪迹。为了不打草惊蛇，民警不动声色的对裴某东进行跟踪，等候王某敏的出现。

　　第四天下午5时左右，民警发现裴某东驾驶小车从外面回来，车停后从车内拿出两只崭新的塑料桶，到家装满水后放到一辆三轮车上驾车离开。办案民警感到奇怪，这是要去哪，为什么要装两桶水走？王胜根决定跟踪裴某东。车行至一岔路口时，由于车多且小车被车流堵了一下，裴某东的三轮车一下跟丢了。机智的王胜根发现，由于三轮车行驶不稳，车内的水容易溢出，在沿途一定会留下水迹，民警随即通过跟踪水迹七拐八拐来到一处比较破旧的居民住宅小区，并发现水迹沿着一栋楼房上楼了。王胜根等人寻着水迹的方向，一直到五楼水迹就消失了。五楼只有两个单元，到底进了哪家却不得而知。


　　天色渐渐暗下来了。为了不惊动裴某东等人，王胜根决定到对面一栋楼房观察。夜幕降临、华灯初上，民警发现目标楼房五楼的一套住房亮着灯，屋内有两男一女，通过仔细观察发现其中一男的就是裴某东，另一男的头发较少，女的较年轻，具体是谁看不清楚。王胜根等人决定下楼等候，晚9时左右，裴某东离开五楼，王胜根来到五楼，在门口静听屋内人说话，发现是修水口音，他大喜，不错，王某敏应该就躲在这里。


　　回到一楼，王胜根和其他几个民警商量后，立即向局领导请示，在获得抓捕命令后在当地警方的大力配合下，裴某东、王某敏、梁某琴被抓。犯罪嫌疑人陈某连迫于压力已到修水县公安局投案自首，另一名同案犯徐某燕在逃。