揭开修水“起航财富”大骗局 小编以案说法为你详解网络传销的手法、历程

揭开修水“起航财富”大骗局 小编以案说法为你详解网络传销的手法、历程 修水县公安局

    这是一个利用网络实施传销诈骗的典型案件。从2015年6月19日至2015年12月18日止，犯罪嫌疑人王某敏利用“起航财富”这个网络理财平台，通过虚假宣传及高额返利等方式，不断诱骗下线会员参与“起航财富”项目，发展下线会员已超过5层，会员人数众多，涉案金额巨大，社会影响极坏。


    接下来小编就以“起航财富”网络传销案为例，为你详解网络传销的历程和主要诈骗手段，避免更多的群众上当受骗。

"起航财富"组织架构

犯罪嫌疑人王某敏今年46岁，曾当过村主任、干过保险、从事过个体户，可谓阅历丰富，是“起航财富”的负责人。其通过工商注册“修水县民生起航信息服务中心”为幌子，租用民房设立“起航财富”工作室，花费20万从河南省驻马店市裴某东处购买“起航财富”网站及运行系统，并由裴某东负责网站后台维护，纠结骨干成员陈某莲、徐某燕、梁某琴等人负责工作室日常运转，打着投资理财的幌子却干着传销行骗的勾当。

图为“起航财富”公告

“起航财富”运作模式   

“起航财富”以互联网理财项目为诱饵，在网上建立网站，通过注册的账户进行投注。每份投注额为1500元，每份投注每月可返利450元，每份投注共可连续返利6个月，返满6个月后出局，每人最多可以投资10份。投注人注册成功之后，每天账户上就会得到16.7个电子币，1个电子币兑换成现金是1元人民币，一个月能返到500个电子币,但由电子币兑换现金要交10%的风险保证金,这样一来,兑换到手的现金就是450元,这也就是"起航财富"宣传的“交1500元,每月可得450元”的由来。并且投资人每成功发展一单下线可获得180元的推荐奖和1.67元每天（双休日除外）的领导奖，领导奖最多可拿8层。

“起航财富”的危害

经查，在王某敏等人高额利息的诱惑下，“起航财富”发展会员涉及修水县城和数个周边乡镇。从2015年6月19日至2015年12月18日止，“起航财富”发展下线会员已超过5层，会员人数众多，签单数千份，涉案金额巨大。

“起航财富”的覆灭
    2015年12月9日至22日，修水县公安局经侦大队陆续接到多人报案，报案人均称自己是“起航财富”投资人，项目老板王某敏等人外逃下落不明。鉴于案情重大，修水县公安局由经侦大队牵头，从刑侦、治安、情报和义宁、竹坪派出所等单位抽调警力成立专案组，全力开展侦破工作。通过一个多月的缜密侦查，2016年1月24日，专案组民警在河南驻马店警方的大力配合下，将潜逃的犯罪嫌疑人裴某东、王某敏、梁某琴抓获归案。犯罪嫌疑人陈某连迫于压力已到修水县公安局投案自首，另一名同案犯徐某燕在逃。

【涨知识】传销模式 出现三大新趋势

　　A、从实物传销，到“纯资本运作”

    时间倒退20年，人们说起传销，大多是一些洗发水、化妆品之类的实物，但随着作案手段的不断升级，如今传销已变成一种看不见的“资金流”。

　　从卖实物到纯资本运作，这是近年来传销最大的变化和显著特点。所谓“纯资本运作”传销活动，就是抛弃实体商品，纯粹进行钱骗钱的圈钱活动。那么，资本运作什么呢？需要一个载体，于是传销人员发明了各种“概念”，或者是一个个“项目”。比如打着“阳光工程”、“1040工程”、“北部湾开发”、“幸福家园”等旗号，谎称国家、政府暗中支持，炒作“资本运作”的虚拟概念，通过蛊惑、拉拢新人加入。

    B、从控制人身自由，到控制思想

　　如果说，从实物到纯资本运作是近年来传销在模式上的根本变化，那么，从控制人身自由到控制思想和精神，则是传销在具体操作上的又一大“蜕变”。

不少人说起传销，第一反应就是控制人身自由，不过近年来，这种原始的操作方式正在发生变化。如今，通过“洗脑”的方式，控制参与人的思想和精神，已成为传销新趋势。思想被控制了，比人身自由被控制更可怕。

   C、从群居传销，到网络传销

　　一同“洗脑”，一同“磨砺”，这是传统传销的样本。在互联网时代，这种群居式的传销也悄然转型，变成了网络传销。

　　以修水公安查处的这起“起航财富”为例，这伙人通过发展会员下线，构建起一种金字塔式的网络传销新方式。此外，一些返利网站的新兴发展，也在推动传销从传统走向互联网。

传销主要欺骗手段

　　1、打着“加盟连锁”、“网络销售”、“电子商务”、“特许经营”等旗号；

　　2、采取开会、培训、上课等方式，强行对新加入者进行“洗脑”，宣扬对多数人而言不可实现的经营模式；

　　3、电话邀约，编造谎言进行诱骗，如用在某地承包工程、食堂，或组织外地旅游等谎言进行欺骗。

传销“洗脑”三步骤

　 1、热情接待参与人，营造欢乐氛围；

　　2、聊天中灌输“成功学”，让每个参与人激情膨胀；

　　3、磨砺意志，组织“晨练”站军姿，甚至打出“今天睡地板，明天当老板”的口号。

【提醒】

　　举报传销犯罪拨110或12315

打击传销、抵制传销行为，需要人人参与。市民如发现传销行为，要及时拨打110或12315举报。

法律链接：

1、2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华人民共和国刑法修正案（七）》在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

2、《禁止传销条例》第二十四条第三款之规定，参与传销的由工商行政管理机关责令停止违法行为，可以处2000元以下罚款，公安机关也可以根据治安管理的有关法规进行查处，涉嫌犯罪的，还要承担相应的刑事责任。