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标题: 房地产开发商勾结银行职员“自造”存单非法吸储4300余万元 [打印本页]

作者: wolong 时间: 2013-6-16 18:47
标题: 房地产开发商勾结银行职员“自造”存单非法吸储4300余万元
江西省鹰潭市警方日前破获一起公安部督办案件。该市所辖贵溪市某房地产开发商勾结一银行职员“自造”存单非法吸储，涉案金额高达4300余万元。

贵溪市某房地产开发商翁某2010年拍得136亩商住开发用地，但因开发资金短缺，便萌生以高额贴息揽储的念头。经朋友介绍，翁某认识了鹰潭市某银行职员秦某，三人合谋，由银行职员秦某为翁某提供空白定期存单，并由翁某制作虚假定期存单，待储户办理定期存款业务时，由秦某出具事先伪造的定期存单给储户，同时将储户定期存款用转账汇款的方式拆借给翁某。翁某允诺，只要获得资金，将给予秦某380万元好处费。

今年初，在年回报超30%的高息诱惑下，不到两个月时间融资中间人便为翁某找到4300万元资金。银行职员秦某按事先约定，将伪造的银行定期存单提供给储户，而款项则通过汇款方式全部拆借给翁某。

今年2月，鹰潭市月湖公安分局接到银行报案称，该行在办理客户存款业务中发现伪造的3500万元定期存单。接到报警后，警方控制办理存单业务职员秦某及储户数名。4月，此案被公安部列为督办案件。经过3个月侦查取证，该案主要犯罪嫌疑人均已归案，7人被采取强制措施，被拆借储户定期存款共计4300万元全部追回。目前，该案已移送检察部门起诉。

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