天降商机还是致命杀机 上海警方破获一新型诈骗案

　　赠以优厚的地区总经销头衔、附之以利润丰厚的高科技商品，又有蜂拥而至的大宗客户……总而言之，只要你坐等电话，自有生意场中的上家和下家出现，让你坐享高额回报。千万别以为这是生意人梦中的黄金交易链，事实上，这样美好而罕见的商机，近日却频频出现在上海的嘉定地区！

　　 天降商机

　　 2002 年１月１０日，位于嘉定区的Ａ公司突然收到了一封信函，发信者自称是中国某实业总公司新型材料制造厂（以下简称“总公司”），有意委托Ａ公司担任其华东地区总经销商，分销“总公司”生产的高科技产品“纳伦管网”。信中还称，“总公司”已替Ａ公司在华东地区做了宣传广告，如果有客户上门，就可以按信中附带的报价单、样本和客户先行洽谈，等客户有购货意向后，再与“总公司”订货。

　　 突然收到这样的委托信，Ａ公司上下均感觉颇为诧异。这是因为，Ａ公司的规模极小，若论财力、声誉，在眼下多如牛毛的商贸公司中，Ａ公司实在是微不足道，似乎不太可能会引起一家高科技企业的注意。于是，大家都没把这封信当回事。

　　 然而令Ａ公司上下吃惊的是，１月１４日，他们当真接到了自称是江苏某养殖场的客户打来的电话，说是对方看到了Ａ公司经销“纳伦管网”的广告，有意定购２０００米，而且要货急切，希望３天内就和Ａ公司成交。

　　 这让Ａ公司不得不重新审视那封委托函。有人提出，这会不会是买空卖空的商业骗局？可经过商讨，大家又都认为“总公司”骗人的可能性不大，因为信函中没有提到过“款到发货”之类的可疑字句，已被委任为华东地区总经销商的Ａ公司，完全可以通过和养殖场签订预付款合同，先从养殖场拿到货款，再向“总公司”订货，从而规避交易风险。

　　 面对前所未有的大笔订单，Ａ公司终于小心翼翼地向“总公司”打出了咨询电话。不料“总公司”居然非常大度，不仅同意Ａ公司先向养殖场索取货款，而且还答应在货款未到时，就先把第一批“纳伦管网”发往上海。消息传回，Ａ公司上下一阵激动。

　　 好消息还在后头。离签订第一份合同不过两天，又有一位山东客户来电向Ａ公司提出了同样的求购意向，订货量更是高达６万米，货款总价５４万元。Ａ公司再次向“总公司”提出进货，当得到了“总公司”将把货物发往上海的承诺后，他们急忙与山东客户签订了传真合同。就这样，短短数天工夫，Ａ公司如同接到了天上掉下来的馅饼，一连签订了两份合同，如果生意成交，公司的获利将高达数十万元。

　　 变生肘腋

　　 就当Ａ公司等待着买卖成交，从中坐收巨额差价之际，“总公司”突然来电，称库存吃紧，原定发往上海的６万米“纳伦管网”无法如期交货。Ａ公司当然不愿到手的生意滑走，在电话中，Ａ公司向“总公司”展开了口水攻势，一番理论后，终于说服了“总公司”。“总公司”答应，可以从原定发往他处的２０万米“纳伦管网”中调拨出６万米，让Ａ公司向山东客户兑现合同约定，但因仓储、托运等种种问题，Ａ公司必须到武汉提货。

　　 关键时刻，Ａ公司依然十分冷静，他们要求山东客户预付部分货款。很快，山东客户来电，称已将５０％的货款即２７万元电汇来沪，作为凭证，他们还将电汇单据传真到Ａ公司。由于电汇货款要等数日后才能到位，而武汉方面的提货又必须赶在１月２４日之前，想要作成这笔生意，唯一的办法就是Ａ公司先垫资进货，再设法交货。为防万一，Ａ公司又要求山东客户提供银行帐号和其在当地开户银行的电话，以核对其资信。当Ａ公司根据对方提供的号码，从山东某银行得知其客户已将２７万元汇出的消息后，终于打消了所有的戒备。１月２３日，Ａ公司的两名业务员携带着１４万元汇票，到武汉与“总公司”业务员罗某见面。在罗的带领下，Ａ公司业务员前往某航空托运公司，从那里提到了６万米“纳伦管网”，并将１４万元汇票交给对方。

　　 １月２４日，有货在手的Ａ公司急切地向山东客户致电交易，然而对方没有回应。转而向求购２０００米“纳伦管网”的养殖场取得联系，也没有消息……深陷两家客户相继失踪，对方手机全部关闭的窘境，Ａ公司终于意识到，自己用１４万元钱买进的“纳伦管网”成了累赘。于是，Ａ公司向嘉定警方报案求助。

　　 无独有偶

　　 接到Ａ公司的报警，嘉定警方迅速立案侦查。经排摸取证证实，山东根本不存在与Ａ公司签订传真合同的同名单位；最先提出２０００米“纳伦管网”订货的江苏某养殖场也不存在；中国某实业总公司新型材料制造厂也是子虚乌有……一切均显示，代销“纳伦管网”从头至尾都是骗局。

　　 就在此时，嘉定警方又接到了另一家公司被骗去１０万元货款的报案，而且该案与Ａ公司被骗的情节如出一辙。意识到作案人还将以类似手段继续行骗，１月下旬，嘉定警方向全区所有的贸易型企业发出了宣传资料，提醒他们加强防范，同时要求企业间密切注意类似情况，及时与警方保持联系。

　　 ３月６日，警方在排摸细查了整整一个多月后，发现了一条可疑线索：某公司几天前接到一家名为“天龙集团宏达实业有限公司”的宣传资料，要求该公司做“宏达集团”新产品“丝普伦”在华东地区的代销商，而后，该公司又接到了另一单位的求购电话。当该公司向“宏达集团”要货时，“宏达集团”借故只答应在武汉一手交钱一手交货———显然，这又是一个骗局！

　　 捅破骗局

　　 ３月２８日，在一切安排妥当之后，嘉定警方决定将计就计，派精干侦查员携１９万元巨款，和“代销商”一起，西下武汉跟“天龙公司”的人正面交锋。

　　 ２８日下午４时许，侦查员乘坐的飞机缓缓地降落在武汉机场。出发前，侦查员们就对整个行动作了周密部署：“宏达公司”的人一定会到机场迎接“代销商”，为防止发生对抓捕战斗的不利事件，所以侦查员们在机场内绝不能暴露身份，下飞机后先要悄悄进城，与当地警方取得联系后，再伺机行动……

　　 傍晚时分，侦查员们成功地躲过了机场内的可疑目光，住进了武汉市中心的亚洲大酒店，并在酒店中与当地警方取得了联系。晚饭前，乔装成老板的侦查员向“宏达公司”业务员发出了约见电话，对方果然上钩，答应当晚上门接洽。电话挂落，侦查员马上研究抓捕方案，估计到行骗者不止一人，而且他们不会同时进房间与“代销商”交易，侦查员在酒店内外布下了法网。

　　 暮色降临，武汉解放大道上霓虹闪烁，在一片热闹繁华的夜景中，暗伏在酒店门口的侦查员小陈率先发现了异常：有两名可疑男子一会儿东瞅瞅，一会儿西看看，转而又将头凑在一起嘀咕着什么。然后，其中一名男子径直向“代销商”居住的房间走去，而另一男子则扭头走到大门外，踱起了方步……

　　

　　 １０分钟后，埋伏在房间中的侦查员传出捷报：上楼的那名男子刚进房即被抓获。“收线！”楼上一声指令，楼下身高马大、特警出身的小陈马上行动，向门外还在等待消息的另一男子缓缓走去，并在两人照面间一个反扣将其扭住。

　　 ３月２９日，两男子被“请”回上海。在随后的审讯中，这两名叫罗根艮和廖洪生的男子，对多次伙同他人共同诈人钱财的犯罪事实供认不讳。在罗、廖两人被刑事拘留的同时，警方也弄清了他们诈骗手法的脉络：骗术第一招，是用诱人的利润、看似无风险的交易方式，取得商贸企业的信任；骗术第二招，是故意制造供不应求的商机，利用虚拟的买家吸引商贸企业向虚拟的卖家订货；骗术第三招，当商贸企业对其编制的“代销链”深信不疑之际，故意借口发货困难，利用银行汇款的时差，引诱商贸企业用自己的资金垫资到外地交易；骗术第四招，是将事先准备的伪劣商品当成高科技商品卖出，得到巨额货款后迅速消失。